1.- Control Interno
2.- Desempeño Institucional
3.- Integridad
4.- Fiscalización y Auditoría
Palabras de Bienvenida del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI – SALUD
Dr. José Luis Alomía Zegarra
Secretario de Salud Pública y
Presidente Ejecutivo de los
Servicios de Salud de Sonora
La implementación de un Sistema de Control Interno efectivo, representa una herramienta fundamental que aporta elementos para:
Cumplimiento de la normativa aplicable.
Logro y medición de los objetivos institucionales.
Prevención de riesgos.
Prevención de actos de corrupción.
Innovar la gestión y procesos gubernamentales.
Respaldo de la Integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, y
Consolidar la rendición de cuentas y la transparencia.
Declaración de Quórum Legal
Voz y Voto
Integrantes e Invitados Especiales
Presidente del COCODI – Dr. José Luis Alomía Zegarra – SSP y PESSS.
Vocal Ejecutivo – C.P. María Magdalena Vázquez Estrada, Titular del Órgano Interno de Control.
Vocal y Coordinador de Control Interno – Mtro. Eduardo Ignacio Berumen Vargas, Subsecretario de Admón. y Finanzas.
Vocal – Mtra. Lilian Margarita Navarro Lucero, Directora General de Administración.
Vocal – LIc. Rodolfo Leyva Escalante – Director General de Planeación y Desarrollo.
Vocal – Lic. Mauricio Montaño Medina, Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Vocal – Mtro. José Antonio Paredes Cortes, Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Invitados Especiales:
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Invitados permanentes:
Directores Generales
Titular de la Unidad de Transparencia
Jefes Distritales: Hermosillo, Caborca, Santa Ana, Obregón, Navojoa y San Luis Río Colorado.
Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos
Bienvenidos al Comité los nuevos enlaces:
- Mtro. Carlos Norzagaray – D G. Salud Mental y Adicciones
- Pablo Ozuna Valencia – Distrito de Salud 4 Obregón
Orden del día
Ratificación del Acta de la Sesión Anterior
4ta Sesión Ordinaria 2024
El Acta con sus respetivos anexos se encuentra resguardo para su consulta y apoyo a cualquier ente fiscalizador
Seguimiento de Acuerdos al 1er. Trimestre 25
# | Reunión | No. acuerdo | Descripción | Responsable | Fecha compromiso | % Cumplim. | Seguimiento |
1 | 3OR | 01/SSS-2024-3OR/3T | Levantamiento de UPS por Dirección General para conocer su funcionalidad y proponer su reposición o reparación. | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 24-oct-2024 | 68% | 4ta ORD 24: Con la licitación consolidada 23/24 de equipamiento se agregó de manera obligatoria un No break por computadora de escritorio, y es parte de las Políticas de TICS. Avance:
|
2 | 4OR | 01/SSS-2024-4OR/4T
| Llevar a cabo una mesa de trabajo de Administración de Riesgos | Coordinación General de Admiración y Finanzas / Coordinación de Control Interno Institucional | 25 junio 2025 | 50% | 4ta ORD 24: Se llevará a cabo antes de que se celebre la 1 sesión de COCODI 2025. Avance: Se llevó a cabo Capacitación Sría. Anticorrupción 1ra. ORD 25 Llevar a cabo capacitación para definir riesgos y controles cuando tengamos Reg. Interior SSS.
|
3 | 4OR | 02/SSS-2024-4OR/4T
| La información presentada de Indicadores por Unidad Administrativa requiere sea empatada con el Presupuesto designado para cada indicador | Dirección General de Planeación y Desarrollo | 13 mayo 2025 | 100% | 4ta ORD 24: Debe presentarse para la 1era Sesión del COCODI 2025. Avance: 1ra. ORD 25 Se cumple al 100% |
Desahogo de Temas
1
Control Interno
– Autoevaluación 2024
– Evaluación del CI
– Administración de Riesgos
– Tecnologías de la Información
– Cédula de Problemáticas
2
Desempeño Institucional
– Avance Presupuestal
– Seguimiento de Indicadores
3
Integridad
-Integridad Institucional
-Unidad de Transparencia
-Declaración patrimonial
4
Fiscalización y Auditoría
-Reporte de Observaciones
Unidades Participantes
| Dirección General de Administración |
| Dirección General de Planeación y Desarrollo |
| Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios, SSS. |
| Coordinación General de Servicios de Salud |
| Dir. Gral. de Serv. de Salud a la Persona |
| Dirección General de Enseñanza y Calidad |
| Dirección General de Recursos Humanos |
| Dirección General de Salud Mental y Adicciones |
| Dirección General de Promoción a la Salud y Prev. Enfermedades |
| Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| Dirección General de Infraestructura Física |
| Centro Estatal de Transfusión Sanguínea |
| Dirección General de Atención al Neurodesarrollo |
| Laboratorio Estatal de Salud Pública |
| Órgano Interno de Control |
| Unidad de Seguimiento de Auditorías |
| Unidad de Transparencia |
| Distrito de Salud 01 Hermosillo |
| Distrito de Salud 02 Caborca |
| Distrito de Salud 03 Santa Ana |
| Distrito de Salud 04 Ciudad Obregón |
| Distrito de Salud 05 Navojoa |
| Distrito de Salud 06 San Luis Río Colorado |
Asuntos Generales
Clausura
