COCODI – Sonora – Comité de Control y Desempeño Institucional

1.- Control Interno

2.- Desempeño Institucional

3.- Integridad

4.- Fiscalización y Auditoría

Palabras de Bienvenida del Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, COCODI – SALUD

Dr. José Luis Alomía Zegarra

Secretario de Salud Pública y
Presidente Ejecutivo de los
Servicios de Salud de Sonora

La implementación de un Sistema de Control Interno efectivo, representa una herramienta fundamental que aporta elementos para:

Cumplimiento de la normativa aplicable.
Logro y medición de los objetivos institucionales.
Prevención de riesgos.
Prevención de actos de corrupción.
Innovar la gestión y procesos gubernamentales.
Respaldo de la Integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, y
Consolidar la rendición de cuentas y la transparencia.

Declaración de Quórum Legal

Voz y Voto

Integrantes e Invitados Especiales

Presidente del COCODI – Dr. José Luis Alomía Zegarra – SSP y PESSS.
Vocal Ejecutivo – C.P. María Magdalena Vázquez Estrada, Titular del Órgano Interno de Control.
Vocal y Coordinador de Control Interno – Mtro. Eduardo Ignacio Berumen Vargas, Subsecretario de Admón. y Finanzas.
Vocal – Mtra. Lilian Margarita Navarro Lucero, Directora General de Administración.
Vocal – LIc. Rodolfo Leyva Escalante – Director General de Planeación y Desarrollo.
Vocal – Lic. Mauricio Montaño Medina, Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Vocal – Mtro. José Antonio Paredes Cortes, Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Invitados Especiales:

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Invitados permanentes:

Directores Generales

Titular de la Unidad de Transparencia

Jefes Distritales: Hermosillo, Caborca, Santa Ana, Obregón, Navojoa y San Luis Río Colorado.

Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos

Bienvenidos al Comité los nuevos enlaces:

Mtro. Carlos Norzagaray – D G. Salud Mental y Adicciones
Pablo Ozuna Valencia – Distrito de Salud 4 Obregón

Orden del día

1 Bienvenida.2 Palabras del Presidente del COCODI.3 Lista de asistencia y verificación del quórum.4 Lectura y aprobación de la orden del día.5 Ratificación del Acta de la sesión anterior.6 Presentación de avances al 1er. trimestre de 2025: i. Control Interno a.Programa de Trabajo e Control Interno b.Programa de trabajo de Administración de Riesgos c.Tecnologías de la Información d.Cedula de problemáticas para el OIC ii. Desempeño Institucional a.Seguimiento al Presupuesto b.Armonización Contable c.Seguimiento de Indicadores del POA iii. Integridad a.Transparencia b.Comité de Integridad c.Declaración Patrimonial iv. Fiscalización a.Reporte de Fiscalización y Auditoría. 7 Asuntos generales.8 Revisión y ratificación de acuerdos.9 Clausura de la reunión

Ratificación del Acta de la Sesión Anterior

4ta Sesión Ordinaria 2024

El Acta con sus respetivos anexos se encuentra resguardo para su consulta y apoyo a cualquier ente fiscalizador

Seguimiento de Acuerdos al 1er. Trimestre 25

#	Reunión	No. acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha compromiso	% Cumplim.	Seguimiento
1	3OR	01/SSS-2024-3OR/3T	Levantamiento de UPS por Dirección General para conocer su funcionalidad y proponer su reposición o reparación.	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	24-oct-2024	68%	4ta ORD 24: Con la licitación consolidada 23/24 de equipamiento se agregó de manera obligatoria un No break por computadora de escritorio, y es parte de las Políticas de TICS. Avance:
2	4OR	01/SSS-2024-4OR/4T	Llevar a cabo una mesa de trabajo de Administración de Riesgos	Coordinación General de Admiración y Finanzas / Coordinación de Control Interno Institucional	25 junio 2025	50%	4ta ORD 24: Se llevará a cabo antes de que se celebre la 1 sesión de COCODI 2025. Avance: Se llevó a cabo Capacitación Sría. Anticorrupción 1ra. ORD 25 Llevar a cabo capacitación para definir riesgos y controles cuando tengamos Reg. Interior SSS.
3	4OR	02/SSS-2024-4OR/4T	La información presentada de Indicadores por Unidad Administrativa requiere sea empatada con el Presupuesto designado para cada indicador	Dirección General de Planeación y Desarrollo	13 mayo 2025	100%	4ta ORD 24: Debe presentarse para la 1era Sesión del COCODI 2025. Avance: 1ra. ORD 25 Se cumple al 100%

Desahogo de Temas

Control Interno
– Autoevaluación 2024
– Evaluación del CI
– Administración de Riesgos
– Tecnologías de la Información
– Cédula de Problemáticas

Desempeño Institucional
– Avance Presupuestal
– Seguimiento de Indicadores

Integridad
-Integridad Institucional
-Unidad de Transparencia
-Declaración patrimonial

Fiscalización y Auditoría
-Reporte de Observaciones

Unidades Participantes

Dirección General de Administración

Dirección General de Planeación y Desarrollo

Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios, SSS.

Coordinación General de Servicios de Salud

Dir. Gral. de Serv. de Salud a la Persona

Dirección General de Enseñanza y Calidad

Dirección General de Recursos Humanos

Dirección General de Salud Mental y Adicciones

Dirección General de Promoción a la Salud y Prev. Enfermedades

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dirección General de Infraestructura Física

Centro Estatal de Transfusión Sanguínea

Dirección General de Atención al Neurodesarrollo

Laboratorio Estatal de Salud Pública

Órgano Interno de Control

Unidad de Seguimiento de Auditorías

Unidad de Transparencia

Distrito de Salud 01 Hermosillo

Distrito de Salud 02 Caborca

Distrito de Salud 03 Santa Ana

Distrito de Salud 04 Ciudad Obregón

Distrito de Salud 05 Navojoa

Distrito de Salud 06 San Luis Río Colorado

Asuntos Generales

1.- Declaración Patrimonial vence 31 de mayo 2025. 2.- Gracias a todos los que hacen posible la resolución de las diversas auditorías. 2.- EL taller de Riesgos es preferible se realice cuando tengamos la nueva estructura o reglamento interior.

Clausura